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La funzione compliance – Relazione annuale e programma delle attività

Le tecniche redazionali

L’individuazione dei punti di attenzione

Il Compliance Risk Assessment

La valutazione del sistema dei controlli

180,00€ + Iva

Contenuto

I rapporti tra la funzione compliance e gli altri attori del sistema dei controlli
Avv. Maurizio Rubini
Lottomatica

Il collocamento della funzione compliance nell’organizzazione aziendale
Avv. Emilia Petrocelli
Cassa Lombarda

La redazione del programma delle attività
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati Studio Legale

La redazione della relazione annuale
Dott. Enrico Garancini
EFG Bank (Luxembourg) SA – Italian Branch

Gli ultimi aggiornamenti sui principali strumenti di compliance “codificati”
Avv. Marco Moretti
Legalitax Studio Legale e Tributario
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax Studio Legale e Tributario

Milano, 25 ottobre 2018
Area

Controlli, Compliance e 231

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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