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Workshop – Riforma dei reati tributari, Modello organizzativo 231 e compliance aziendale

  • Nuovo quadro sanzionatorio del diritto penale tributario
  • Responsabilità delle società per gli illeciti fiscali
  • Confisca e sequestro per equivalente del patrimonio societario
  • Modello organizzativo e adeguamenti di compliance

Confronto con il Cons. Ciro Santoriello

Il docente, nel corso del workshop, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati scrivendo un messaggio all’indirizzo asorba@paradigma.it

Roma, 14 gennaio 2020

The St. Regis

Via E. Orlando, 3

Contenuti dell’evento

A quasi vent’anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231 del 2001, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato è ormai assai ampio.

Di recente, in tale novero di illeciti sono entrati a far parte, seguendo le istanze della giurisprudenza e conformemente ad indicazioni della autorità sovranazionali, anche i reati fiscali. Tale innovazione da un lato espone le società a severe sanzioni e in particolare alla confisca di parti rilevanti del proprio patrimonio e dall’altro impone agli enti collettivi di ripensare su più profili il proprio Modello organizzativo e la struttura di governance.

Su tali tematiche Optime ha organizzato un incontro con il Cons. Ciro Santoriello in cui verrano illustrati da un lato gli elementi alla luce dei quali la magistratura considera sufficientemente applicato e integrato nell’organizzazione aziendale un Modello 231 e dall’altro con quali strumenti il risultato dell’implementazione del Modello può essere raggiunto.

Il docente, nel corso del workshop, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati scrivendo un messaggio all’indirizzo asorba@paradigma.it.

I vantaggi del progetto formativo

Il modello didattico adottato e il numero limitato di posti in aula consentirà di ricevere importanti indicazioni, non solo sugli aspetti squisitamente giuridici, ma anche sui profili operativi e gestionali.

Destinatari dell’evento

L’evento formativo è rivolto ai Responsabili dell’Internal Audit e della Compliance, ai Componenti e Presidenti dell’OdV, ai Responsabili del Servizio Fiscale, ai Responsabili dell’Ufficio Legale, nonché ai professionisti esterni che prestano consulenza sulle tematiche trattate (Avvocati e Commercialisti).

Roma, martedì 14 gennaio 2020

 

La riforma dei reati fiscali e l’inserimento di questi illecito nel novero dei reati presupposto della responsabilità delle aziende

Le sanzioni previste per le aziende. In particolare, la confisca per equivalente

Le misure cautelari previste nel sistema 231. In particolare, il sequestro per equivalente e il rischio per le aziende

Modello organizzativo e prevenzione degli illeciti fiscali

Il processo alle società per reati tributari e il rapporto con il sistema sanzionatorio tributario. Il problema del ne bis in idem

Cons. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica di Torino

Cons. Ciro Santoriello

Magistrato presso la Procura di Torino e Componente dei gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro.

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia di Procedura Penale.

E’ autore di numerose pubblicazioni e contributi in materia di diritto penale dell’economia.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e al coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente al relatore domande e quesiti di specifico interesse, anche anticipandone i contenuti scrivendo un messaggio all’indirizzo asorba@paradigma.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via mail all’indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso prima dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Attestato di frequenza e crediti formativi

Al termine dell’intervento formativo sarà rilasciato ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori l’attestato di partecipazione nominativo. Il rilascio dei relativi crediti formativi è subordinato alla approvazione degli Ordini Professionali. Lo stato degli accreditamenti sarà periodicamente aggiornato.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all´indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

Quota aula

€ 900 + Iva

Christmas booking -30%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 20 dicembre si avrà diritto a una riduzione del 30% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.


I campi con (*) sono obbligatori

Dati relativi all'evento

Dati relativi al richiedente

Dati per eventuale partecipante under 35

Dati per la fatturazione elettronica

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Si
No

Per informazioni contattare


L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte, stampato, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@optime.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione.


I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?
Mod.3.4 rev. 3 del 30/11/2018

Data

14 Gennaio 2020

Orario

09.30 - 13.30 14.30 - 16.30

Sede

Roma, 14 gennaio 2020
The St. Regis
Via E. Orlando, 3

Organizzatore

Daniela Zannini
Telefono
011538686
Email
dzannini@paradigma.it

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